Nei guai un senigalliese per gioco illegale e scommesse clandestine, non ha denunciato al Fisco 50mila euro di vincite
Nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Ancona, contro il fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine, è stata denunciata una persona per gioco on line illegale ed evasione fiscale.
La Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia attraverso l’analisi delle movimentazioni bancarie ed il controllo del rispetto della normativa anti-riciclaggio, ha individuato una persona che era solita scommettere su siti illegali, oltre ad utilizzare piattaforme di gioco on-line autorizzate dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Il controllo antiriciclaggio riguarda i flussi finanziari e mira a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità nel comparto del gioco e delle scommesse, oltre ad accertare la provenienza del denaro, qualora sottratto alla tassazione, ovvero identificare soggetti che seppur nella disponibilità di consistenti somme di denaro usufruiscano indebitamente del sistema di protezione sociale come il reddito di cittadinanza.
Coloro che partecipano a concorsi, giuochi, scommesse, gestiti al di fuori dei canali legali, oltre ad essere sanzionati per non aver dichiarato al Fisco le vincite realizzate, commettono reato punito con arresto o ammenda.
Per questo un cittadino senigalliese che aveva giocato somme per circa 150.000 euro su siti esteri illegali è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per “gioco illegale” e verbalizzato per non aver dichiarato al Fisco le vincite realizzate di circa 50.000 euro.
